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监管加码！央行约谈银行和支付机构：坚决切断“炒币”资金支付链路

作者 :带泪梨花 2021-06-22 11:54:24 审稿人 : admin

创头条6月22日获悉，近日，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构，就为虚拟货币交易炒作提供服务问题，被央行约谈。

央行指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。要求各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。

21日晚间，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行等纷纷发布声明称，禁止任何机构和个人使用其银行账户、产品、服务、渠道等开展虚拟货币交易等相关业务活动，一经发现，暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。

另外，支付宝也发布声明称，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，不提供任何辅助性技术服务和能力。如发现任何虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。

核心关键字： 政策◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲东方金豪仕法律网WWW.caao.ne79110▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲
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标签 货币   银行   账户
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