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企业巨款被盗 南京警方10天追回1960万复工款

作者 :索马里の母海贼 2020-02-26 21:08:34 审稿人 : admin

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　　“人抓到了，钱都在！”2月21日，南京江宁区未来科技城某企业接到秣陵派出所打来的电话：“1960多万复工款已全部追回。”负责人孙先生喜极而泣，“仅用10天时间，分文不少，江宁公安太牛了！”k2T豪仕阅读网

　　时间回到2月10日，正准备企业复工的孙先生发现，公司财务系统无法登录，账户U盾出了问题，银行很快传来信息：企业账户上的1960多万元，只剩下几百元。300多名工人的工资没了，供应商的货款没了，新上马的3个项目启动资金没了！孙先生尽管第一时间报了警，但这笔钱什么时候能回来，能追回多少，都是未知数。k2T豪仕阅读网

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　　2月10日晚，接到报案的南京市公安局江宁分局立即成立专案组，主要领导挂帅，办案人员连夜抵达企业调查。监控被人为损坏、财务电脑信息资料全部被清空，取证难度极大。“一看就是个惯犯。”刑警大队副队长刘孝潭说。k2T豪仕阅读网

　　经初步分析，能将企业账户上的钱转走，需要清楚所有财务流程，同时掌握账户U盾和密码，监守自盗可能性最大。此时，该企业的财务总监索某某已失联，个人物品被搬空，他的嫌疑最大。经调查，此人根本不姓索，而是姓詹，2013年，央视《今日说法》栏目还曾报道过他参与的案件——2011年，詹某某曾使用数十个伪造的虚假身份，转走某企业700余万元，作案手段如出一辙，央视当时就将他称为“隐形人”。詹某某去年2月刑满释放，3个月后，通过网络招聘，冒用他人身份进入孙某的企业。k2T豪仕阅读网

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　　“没想到，他竟然布了这么大一个局。”孙先生回忆说，因为詹某某应聘的是财务总监，入职前，企业也曾做过调查，“当时打给他母亲和原单位的电话，都有人接，都确认了他的情况。”而案发后，这些电话号码全部成为空号。k2T豪仕阅读网

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　　依托人脸识别技术，江宁警方很快捕捉到詹某某的行踪。k2T豪仕阅读网

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　　2月11日一早，由刘孝潭带队的6人乘坐第一班飞机南下深圳。k2T豪仕阅读网

　　天网系统显示，詹某某频繁往返于深圳和广州，将取出的现金兑换成外币。刘孝潭根据经验判断，嫌疑人有出境计划，但带着大量现金无法离境，他肯定还要洗钱，“这笔资金一旦转出境外，追缴难度更大。”k2T豪仕阅读网

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　　疫情防控期间饭店宾馆关门，6位民警只能泡面加饼干将就，公共交通停运，没有共享单车，他们近距离走访只能靠步行。嫌疑人有极强的反侦查能力，随身带着的身份证到一个地方绝不使用两次。在此期间还曾去过一次长沙，之后就销声匿迹。直到2月18日，他又出现了，这一次是在贵阳。“捉鬼小组”赶往贵阳，与当地警方密切配合，锁定詹某某的落脚点。两天一夜冒雨蹲守，2月21日，“隐形人”终于落网。k2T豪仕阅读网

　　人抓到了，钱也没少。由于还没来得及转移，詹某某取出和兑换的大量美元、港币和人民币还在住处，办案人员清点之后发现，1960万元基本全部追回。k2T豪仕阅读网

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　　此前，孙先生已准备将自己的3处房产和两兄弟的2处房产抵押给银行，想方设法救活自己的企业。让他没有想到的是，江宁警方只用10天就人赃俱获。k2T豪仕阅读网

　　2月23日，孙先生给南京市疫情防控指挥部写去感谢信，“一帮和我没亲没故的人，不顾疫情风险，跑遍大半个中国……感谢各位领导，感谢这么好的一支警察队伍……”k2T豪仕阅读网

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