下载TXT电子书，就来曹操读书

微信
手机版
TXT电子书
首页 > 曹操杂谈正文

丽水云和警方破一涉“两卡”洗钱案 涉案总金额达2亿

作者 :南城北苑有条狗 2020-11-26 11:25:22 审稿人 : admin

　　中新网丽水11月25日电 25日，记者从浙江云和警方获悉，近日，警方成功侦破一起利用银行卡为电信网络诈骗犯罪洗钱案件，成功捣毁非法贩卖“两卡”、帮助境外电信网络诈骗窝点洗钱团伙3个，现场抓获犯罪嫌疑人20名。据悉，该案涉案金额达2亿元，目前案件正在进一步审理中。

HTTP://WWW.caao.nET豪仕法律网网采集不好玩哦◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐撒旦法师打发斯蒂芬

　　警方介绍，近日，经排查梳理，警方发现云和县域内有涉及“两卡”违法犯罪的线索。经研判分析，警方发现多名从事开办、贩卖、收购电话卡、银行卡的人员在云和地区活动，为电信网络诈骗犯罪集团洗钱。

　　经进一步侦查，警方发现，2020年8月至10月，犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某及其团伙通过境外手机卡、境外聊天软件与境外犯罪电信网络诈骗犯罪集团勾联，组织他人在浙江丽水范围内开办、贩卖电话卡、银行卡以及对公账号。

HTTP://WWW.caao.nET豪仕法律网网采集不好玩哦◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐撒旦法师打发斯蒂芬

　　警方表示，其中一个犯罪团伙还在江苏等地设立“洗钱”工作室，利用大量手机下载手机银行APP，通过安装非法插件，实现对特定账号自动转账的功能，为电信网络诈骗和境内外网络赌博团伙提供资金结算及转账服务。提供该服务后，犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某则会以涉案资金流水的百分之三的价格收取提成，而后在团伙内分成。

◐◐◐◐●☛█▼▲东方金报网███████http://Www.caAO.net▼▲▼▲▼▲▼▲▼●●●●●●●▼▲▼▲▼▲

　　10月27日，云和警方开展集中收网行动，将犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某及其犯罪团伙成员抓获，并现场扣押涉案银行卡120张，手机158部，手机卡160张。据统计，该案涉案金额达2亿元。

　　目前，犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲东方金豪仕法律网WWW.caao.ne79110▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

　　警方表示，非法网络支付这一犯罪手段，在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”，帮助违法犯罪资金逃避监管，严重扰乱金融市场秩序，危害支付安全。同时，随意出租、出卖个人银行账号或支付账号的行为也会损害被出卖者的个人征信。

　　警方提醒，凡向违法犯罪分子出租、出售、出借银行账户、手机卡的行为，触犯《中华人民共和国刑法》，构成帮助信息网络犯罪活动罪，收买、非法提供信用卡信息罪，即使尚未构成犯罪，通讯、金融部门也会对该行为予以惩戒。(见习记者 胡丁于)

原标题：丽水云和警方破一涉“两卡”洗钱案 涉案总金额达2亿●☛█▼▲豪仕法律网HtTp://Www.CAao.net◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲
在线下载列表

下载地址1

标签 团伙   警方   云和
上一篇：广西柳州三家医院因重复收费被处罚 总罚没640余万元 下一篇：南京大屠杀幸存者人数还有多少 仍在等一句道歉

相关文章

推荐文章
热门浏览
网站分类
标签列表