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- 欧科云链链上天眼Pro“就位”科技助警反洗钱
- 近年来,加密货币洗钱活动日益猖獗,借助比特币等加密货币导致资金外流现象严重,成为我国金融稳定的一大隐患。银行、监管机构纷纷出台各项新政策、要求,但由于缺乏相关经验、...
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- 欧科云链“试水”交易溯源背后: 全球加密虚拟资产反洗钱监管升级大幕开启
- (来源:21世纪经济报道)
加密虚拟资产交易的匿名性所造成的非法融资隐患,正驱动相应的反洗钱监管力度日益增强。
2月底,反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action...
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- 「XTransfer」宣布完成C2轮融资,将进一步升级反洗钱风控体系
- 1月27日,一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司「XTransfer」宣布完成C2轮融资,由Lavender Hill Capital Partners(LHCP)领投,老股东跟投,具体融资金额尚未披露。
本轮融资后,XTran...
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- 警惕比特币等虚拟货币线上洗钱,业内建议引入区块链技术加强监管
- 新冠疫情发生以来,新型洗钱方式正呈现出由传统线下向线上发展的新动向。比特币等虚拟货币洗钱、跨境电商洗钱等金融犯罪风险相继发生。
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与此同时,反洗钱监管...